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              2009年度寧波海運股份有限公司大事記

              2009年度寧波海運股份有限公司大事記

              2009年 
              二月份

              根據浙江海事局《船舶安全信用評定與分級監管辦法》的有關規定,經寧波海事局船舶安全信用評定委員會評定批準,我公司被評為2008年度船舶安全信用管理A級單位。同時公司所屬“明州2”、“明州18”、“明州25”、“明州27”、“明州29”、“明州30”、“明州58”、“明州201”和“金色大地”輪共9艘船舶被評為安全信用A級船舶。

              17日-19日,公司安全管理體系順利通過交通部海事局審核組的年度審核。

              27日,公司新建造的54500噸級散貨船下水儀式在浙江天時造船有限公司舉行。公司邀請的政府部門、行業主管部門領導、業務單位嘉賓以及公司董事長徐炳祥、總經理管雄文、副總經理蔣海良、董軍和公司有關職能部門負責人出席了儀式。浙江省港航管理局副局長邵銀泉、我公司管雄文總經理、船廠當地政府部門領導在儀式上發表了講話。該輪是我司建司以來新建造的最大船舶,船長189.90米,型寬32.26米,型深17.80米。

              三月份

              10日,浙江海事局副局長王長勇、寧波海事局局長周榮祥、局長助理李表康一行七人來我司就金融危機對國際航運企業的影響進行調研。公司總經理管雄文、副總經理蔣海良、董軍和有關職能部門負責人參加了調研座談。

              20日,公司第四屆董事會第十八次會議在雅戈爾富宮大酒店會議室舉行。會議由徐炳祥董事長主持,經與會董事認真審議、記名投票表決,通過了如下決議: 
              一、2008年度董事會工作報告; 
              二、2008年度總經理業務報告;????????? 
              三、公司募集資金存放與實際使用情況專項報告; 
              四、關于2008年度財務決算和2009年財務預算報告; 
              五、關于2008年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案; 
              六、關于2008年度審計報酬事項的議案; 
              七、關于續聘立信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案;???? 
              八、《2008年年度報告》和《2008年年度報告摘要》; 
              九、《關于內部控制的自我評估報告》; 
              十、《關于2008年度社會責任的報告》;?? 
              十一、關于修改《公司董事、監事薪酬及績效考核辦法》的議案;???? 
              十二、關于修改《公司高級管理人員薪酬及績效考核辦法》的議案; 
              十三、關于修改《公司章程》的議案; 
              十四、關于修改《公司董事會審計委員會工作細則》的議案; 
              十五、《公司董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度》; 
              十六、《公司董事、監事和高級管理人員培訓管理辦法》; 
              十七、關于向金融機構申請授信額度的議案; 
              十八、關于為寧波海運集團有限公司銀行貸款進行擔保的議案; 
              十九、關于為寧波海運希鐵隆工業有限公司銀行貸款進行擔保的議案; 
              二十、關于向中國人民銀行申請發行短期融資券或中長期票據的議案; 
              二十一、關于第五屆董事會董事候選人的議案; 
              二十二、關于召開2008年度股東大會的議案。

              我公司被評為2008年度寧波市稅收貢獻先進物流企業。

              中國海員建設工會、交通部交通安全委員會授予我公司“明州68”輪為2008年全國水運系統安全優秀船舶榮譽稱號。

              四月份

              截止2009 年4 月17 日,公司與主要托運人的包運租船合同(以下簡稱“COA 合同”)已簽訂完畢,簽訂的COA 合同的主要內容如下: 
              一、貨種和運量:運輸的貨種為煤炭。通過本公司水路運輸的煤炭2009 年數量約1250 萬噸。 
              二、航線和運價:COA 合同的主要航線是從北方港至浙江省及其以南的相關電廠及港口。若不計燃料附加費及按季度調整的浮動運價(在基準運價基礎上增加或減少的運價,以上海航運交易所每周發布的中國沿海運價指數中的市場季度平均價為依據),2009 年度COA 合同的平均運價與2008 年度同比下調50%左右。 
              三、COA 合同的有效期:截止2009 年4 月17 日簽署的COA 合同,其中680 萬噸有效期自2009 年1 月1 日至2011 年12 月31 日、380 萬噸有效期自2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日,其余的為季度一簽。 
              四、大部分COA 合同還約定了不同噸級船舶每航次在裝載港和卸載港合并計算留港時間及因超時托運人應支付給本公司的滯期費標準,同時還對計量和驗收、運輸安排及違約責任等作了規定。 
              上述COA 合同的貨運量,約占本公司2009 年度計劃貨運量的69.4%。

              28日,公司在寧波新芝賓館會議室召開了2008年度股東大會,會議由徐炳祥董事長主持。經與會代表認真審議,會議一致通過了如下決議: 
              一、2008年度董事會工作報告; 
              二、2008年度監事會工作報告; 
              三、2008年度財務決算和2009年財務預算報告; 
              四、2008年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案; 
              五、關于續聘立信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案; 
              六、《2008年年度報告》和《2008年年度報告摘要》; 
              七、關于修改《公司董(監)事薪酬及績效考核辦法》的議案; 
              八、關于修改《公司章程》的議案; 
              九、關于向金融機構申請授信額度的議案; 
              十、關于為寧波海運集團有限公司銀行貸款進行擔保的議案; 
              十一、關于向中國人民銀行申請發行短期融資券或中長期票據的議案; 
              十二、選舉產生了公司第五屆董事會、監事會組成人員。 
              公司第五屆董事會組成人員為(按姓氏筆畫排序):楊華軍、吳洪波、鄭建義、林勇、周海承、胡漢湘、徐炳祥、董軍、傅能正、褚敏、管雄文。其中楊華軍、林勇、胡漢湘、傅能正為獨立董事,楊華軍為會計專業人士。上述董事與獨立董事的任期為3年。 
              公司第五屆監事會組成人員為:施燕琴、徐海良、黃為群(按姓氏筆劃排序);另兩位職工代表大會推選產生的職工監事為朱清明先生和魏樟明先生。本屆監事任期3年。

              28日,公司在寧波新芝賓館會議室召開了第五屆董事會第一次會議。會議由管雄文先生主持,經與會董事認真審議和記名投票表決,通過了如下決議: 
              一、選舉管雄文先生為公司董事長; 
              二、選舉鄭建義先生為公司副董事長; 
              三、選舉徐炳祥先生為公司副董事長; 
              四、關于聘任公司高級管理人員的議案: 
              聘任董軍先生為公司總經理(聘期至本屆董事會屆滿); 
              續聘夏海國先生為公司副總經理(聘期至2010年9月30日); 
              續聘蔣海良先生為公司副總經理(聘期至本屆董事會屆滿); 
              聘任黃敏輝先生為公司副總經理(聘期至本屆董事會屆滿); 
              聘任鄔雅淑女士為公司總會計師(聘期至本屆董事會屆滿); 
              續聘黃敏輝先生為公司董事會秘書(兼)(聘期至本屆董事會屆滿); 
              五、關于調整公司董事會戰略委員會組成人員的議案; 
              六、關于調整公司董事會審計委員會組成人員的議案; 
              七、關于調整公司董事會提名委員會組成人員的議案; 
              八、關于調整公司董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案; 
              九、公司2009年第一季度報告。

              28日,公司在寧波新芝賓館會議室召開了第五屆監事會第一次會議。會議由徐海良先生召集。會議經審議并通過記名表決方式形成如下決議: 
              一、選舉徐海良先生為寧波海運股份有限公司第五屆監事會主席; 
              二、審核同意《寧波海運股份有限公司2009年第一季度報告》。

              五月份 
              8日,秦皇島港務集團有限公司董事長黃建華一行來我公司訪問。我公司董事長管雄文、總經理董軍、副總經理夏海國、蔣海良、黃敏輝及相關職能部門負責人會見了訪問團一行。

              26日,我司新建造的29800噸級散貨船下水慶典儀式在浙江振興船舶修造有限公司隆重舉行。我公司董事長管雄文、總經理董軍、副總經理夏海國、蔣海良、黃敏輝、集團公司有關領導、公司職能部門負責人以及造船廠領導出席了慶典儀式。

              六月份 
              13日,唐山海事局黨委書記王家新一行四人來我公司進行工作調研??偨浝矶?、副總經理蔣海良及有關職能部門負責人參加了調研座談。

              17日,中海工業(上海浦東)有限公司總經理陳雄先生、副總經理俞惠中先生一行四人對我司進行了訪問。管雄文董事長、蔣海良副總經理與來賓進行了友好會談。

              18-19日,以“金融危機下的船舶安全管理”為主題的“2009中國寧波港口國監督論壇”在甬順利舉行。公司董事長管雄文應邀參加此次論壇,并作題為《強本固基,不斷創新,建設安全管理長效機制》的主旨演講。

              七月份 
              在2009年全國大型交通運輸企業安全工作會議上,我公司所屬“明州25”、“明州30”輪和我司安全代管的“新江廈2”輪被交通運輸部海事局授予2009年度“安全誠信船舶”資格;夏小禹、姜薛君、王財芳、茅再慶、王東經、汪敢言、周方平、薛良驊、郭獻軍、許杰等10名船長被授予2009年度“安全誠信船長”資格。

              八月份 
              24日下午,公司召開了第五屆董事會第二次會議。會議由管雄文董事長主持,經與會董事認真審議、記名投票表決,一致通過了公司《2009年半年度報告》和《2009年半年度報告摘要》、《關于設立寧波海運(新加坡)有限公司(暫定名)的議案》、《關于購置2艘七萬噸級散裝貨輪境外營運的議案》、《關于修改公司章程的議案》、《關于續聘徐勇先生為公司證券事務代表的議案》和《關于召開2009年第一次臨時股東大會的議案》等六項議案。

              28日,董事長管雄文、副總經理蔣海良會見了韓國STX集團大連造船有限公司張東植部長一行三人。

              28日,山海關船舶重工有限責任公司董事長、總經理李志一行來司訪問。董事長管雄文、副總經理蔣海良在公司六樓會議室會見了來訪客人。

              28日,寧波市交通局副局長孫時光一行六人來我司就應對金融危機推進水運企業轉型發展課題進行調研。董事長管雄文、副總經理蔣海良及有關職能部門負責人參加了調研座談。

              九月份 
              15日,公司召開了2009年第一次臨時股東大會。會議由管雄文董事長主持。經與會股東代表認真審議,記名投票表決,會議一致通過了:
              一、《關于設立寧波海運(新加坡)有限公司的議案》
              二、《關于購置2艘七萬噸級散裝貨輪境外營運的議案》
              三、《關于修改公司章程的議案》等三項議案

              十月份 
              14日,江北、鎮海、北侖三區浙江省人大代表團一行30余人在江北區委書記、區人大常委會主任俞雷的陪同下前來集團公司視察指導。
              15日,全國勞模張帆芳、省勞模許杰同志被寧波市交通局授予“建國60周年交通系統突出貢獻紀念獎”。
              16日,董軍總經理在公司六樓會議室召開“增收節支、降本增效”動員大會。

              十二月 
              13日,我司新建造的43600噸級散貨船“明州67”輪下水慶典儀式在江蘇宏銘船舶股份有限公司隆重舉行。

              22日,寧波證監局局長呂逸君一行三人來我司調研指導工作。董事長管雄文、總經理董軍、副總經理夏海國、黃敏輝、總會計師鄔雅淑參加了調研座談。


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