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              2008年度寧波海運股份有限公司大事記

              2008年度寧波海運股份有限公司大事記

              2008年

              一月份 
              9日,公司2007年非公開發行 A 股股票發行結果暨股份變動公告。本次發行數量為68,888,800股,發行價格為9元/股,募集資金總額為61,999.92萬元(含發行費)。
              各投資者認購的數量: 
              1、寧波海運集團有限公司 988.88 萬股
              2、泰康資產管理有限責任公司 710萬股
              3、浙江省興合集團公司 700 萬股
              4、興業基金管理有限公司 2,000 萬股
              5、天津港(集團)有限公司 1,000 萬股
              6、寧波安百利印刷有限公司 300 萬股
              7、許國鋒 425 萬股
              8、王益平 425 萬股
              9、葛靜靜 340萬股。

              二月份 
              1日,公司與中國神華能源股份有限公司煤炭銷售中心(下稱:神華銷售中心)簽署了《2008年度運輸合同》,神華銷售中心租用公司5艘船舶(包括6.5萬噸級船舶2艘,4萬噸級船舶2艘及2.7萬噸級船舶1艘),執行自北方港口到廣東,江蘇及浙江相關電廠的煤炭運輸。運輸合同的平均運價比上年度公司與神華銷售中心簽署的合同運價提高62%。運輸合同有效期限從2008年1月1日起至2008年12月31日止。
              浙江省交通運輸工會、省交通廳安委會授予我公司所屬 “明州27”、“明州68”輪和我司安全代管船舶“新江廈”2輪為2007年全省水運系統“安全優秀船舶”榮譽稱號。
              26日-3月1日,公司安全管理體系順利通過交通部審核組的換證審核。

              四月份 
              根據浙江海事局《船舶安全信用評定與分級監管辦法》的有關規定,經寧波海事局船舶安全信用評定委員會評定批準,我司已被評為2007年度船舶安全信用管理A級公司,公司所屬和代管的“明州2”、“明州6”、“明州18”、“明州25”、“明州27”、“明州30”、“明州201”和“明州202”輪共8艘船舶被評為安全信用A級船舶,“明州3”、“明州19”、“明州29”和“金色大地”輪共4艘船舶被評為安全信用B級船舶。 
              李宇同志被寧波市人民政府春運領導小組辦公室評為“2008年春運工作先進個人”。18日,公司第四屆董事會第十三次會議在浙江西子賓館召開。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一致通過如下議案: 
              一、2007年度董事會工作報告;
              二、2007年度總經理業務報告;
              三、關于2007年度財務決算和2008年財務預算報告;
              四、關于2007年度利潤分配預案;
              五、關于2007年度審計報酬事項的議案;
              六、關于續聘立信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案; 
              七、2007年年度報告和2007年年度報告摘要;
              八、公司董(監)事薪酬與績效考核辦法(草案); 
              九、公司高級管理人員薪酬與績效考核辦法; 
              十、關于修改《公司章程》的議案; 
              十一、關于修訂《公司獨立董事制度》的議案; 
              十二、關于修訂《公司董事會審計委員會實施細則》的議案; 
              十三、關于新建1艘4.3萬噸級散裝貨輪的議案
              十四、關于向總經理授予投資權限的議案; 
              十五、關于向銀行申請授信額度的議案;? 
              十六、關于發行公司短期融資債券的議案; 
              十七、關于推薦徐朝輝先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案; 
              十八、關于召開2007年度股東大會的議案;
              十九、2008年第一季度報告。
              傅維欽同志榮獲“寧波市抗冰雪救災先進個人”稱號。 
              公司“明州68”輪榮獲首批寧波市“工人先鋒號”稱號,同時公司指導輪機長龔耀明同志獲2007年度寧波市“首席工人”榮譽稱號。
              28日,根據公司股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾,公司有限售條件的流通股30621447股于2008年4月28日起上市流通。

              五月份 
              5日,經公司總經理辦公會議審議同意,公司與寧波市立業機電設備有限公司(下稱:立業公司)簽署了《股權轉讓協議書》及《合作協議書》,公司將持股50%的寧波海運希鐵隆工業有限公司(注冊資本為人民幣5980萬元,下稱: 希鐵隆公司)股權中的8.36%以700萬元的價格轉讓給立業公司;隨后立業公司將以希鐵隆公司2007年末經審計的每股凈資產1.40元為基準,對其進行單方面增資,使其注冊資本增加至9000萬元。本次股權轉讓及增資完成后,公司及立業公司對希鐵隆公司的出資分別為人民幣2490萬元,3520萬元,分別占其注冊資本的27. 67%和39. 11%,希鐵隆公司將由公司的控股子公司調整為公司參股公司。
              9日,公司與浙江浙能富興燃料有限公司簽署了《煤炭運輸合同》(下稱: 運輸合同), 浙江浙能富興燃料有限公司將在運輸合同有效期(從2008年1月1日0: 00至2008年12月31日24:00)內委托我公司通過水路運輸的煤炭,2008年數量總計為850萬噸(允許浮動±10%, 未含短途運量); 依據浙江浙能富興燃料有限公司主要煤運航線, 若不計燃料附加費,運輸合同的平均運價比上年度雙方簽署的合同運價提高約49%。運輸合同還約定了不同噸級船舶每航次在裝載港和卸載港合并計算留港時間及因超時浙江浙能富興燃料有限公司應支付給我公司的滯期費標準, 同時還對計量和驗收,運輸安排及違約責任等作了規定。
              13日,公司2007年度股東大會在寧波金港大酒店會議室召開。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一致通過如下議案:
              一、2007年度董事會工作報告;
              二、2007年度監事會工作報告;
              三、2007年度財務決算和2008年財務預算報告;
              四、2007年度利潤分配預案;
              五、關于續聘立信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案; 
              六、2007年年度報告和2007年年度報告摘要;
              七、公司董(監)事薪酬與績效考核辦法; 
              八、關于修改《公司章程》的議案; 
              九、關于修訂《公司獨立董事制度》的議案; 
              十、關于新建1艘4.3萬噸級散裝貨輪的議案;
              十一、關于向總經理授予投資權限的議案; 
              十二、關于向銀行申請授信額度的議案; 
              十三、關于發行公司短期融資債券的議案; 
              十四、選舉徐朝輝先生為公司第四屆董事會董事。

              六月份 
              11日,公司召開了第四屆董事會第十四次會議。與會代表以通訊方式表決通過了如下決議: 
              一、關于調整部分募集資金投資項目的議案; 
              二、關于使用暫時閑置募集資金補充流動資金的議案; 
              三、關于召開2008年第一次臨時股東


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